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聘请高等措置东谈主员及证券事务代心绪况
把柄公司第六届董事会第一次会议有策划，公司聘请沈斌强先生为公司总司理，李想睿先生为公司副总司理，于佳女士为公司董事会文牍，张甘雨先生为公司财务精致东谈主，张骏先生为公司证券事务代表。
张甘雨 先生：中国国籍，无境外历久居留权，1992年出身，硕士辩论生学历，本科毕业于上海财经大学外洋管帐专科，硕士辩论生毕业于上海交通大学工商措置专科，中国注册管帐师、特准公认管帐师（ACCA）。2015年9月至2017年12 月担任德勤华永管帐师事务所（稀零等闲合股）高等审计员；2018年1月至2020 年 12 月担任德勤商议（上海）有限公司司理；2021年1月至2025年4月担任国泰海通证券股份有限公司投资银行部业务副总裁；2025年5月至2025年9 月担任上海利柏特工程技能有限公司总司理助理；2025年9月于今担任公司财务精致东谈主。
证券代码：605167证券简称：利柏特
公告编号：2026-028
债券代码：111023债券简称：利柏转债
江苏利柏特股份有限公司
快乐飞艇pk10官网入口对于董事会完成换届选举及聘请高等措置东谈主员、证券事务代表的公告
江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开2025年年度鼓动会，选举产生了公司第六届董事会非孤独董事和孤独董事，与公司同日召开的员工代表大会选举产生的员工代表董事共同构成公司第六届董事会。
同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《对于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》《对于选举第六届董事会特意委员会委员的议案》《对于聘请总司理的议案》《对于聘请副总司理的议案》《对于聘请董事会文牍的议案》《对于聘请财务精致东谈主的议案》《对于聘请证券事务代表的议案》，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各特意委员会委员，并聘请了高等措置东谈主员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会构成情况
（一）董事会成员
公司第六届董事会由9名董事构成，其中非孤独董事5名，孤独董事3名，员工代表董事1名。具体成员如下：
非孤独董事：沈斌强先生（董事长）、王海龙先生（副董事长）、蔡志刚先生、沈翾先生、王源先生
孤独董事：丁晟先生、乐进治先生、吴逸先生
员工代表董事：杨清华先生
上述东谈主员不存在《公司法》端正不得担任董事的情形，不存在被中国证监会笃定为阛阓禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券往来所公开认定不适当担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券往来所颠倒他洽商部门处罚和惩责，合乎《公司法》等干系法律、法例和端正条款的董事任职经验。
（二）董事会特意委员会构成情况
公司第六届董事会设立战术委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与旁观委员会，各特意委员会构成情况如下：
战术委员会：沈斌强先生（召集东谈主）、沈翾先生、吴逸先生
审计委员会：丁晟先生（召集东谈主）、乐进治先生、蔡志刚先生
提名委员会：吴逸先生（召集东谈主）、沈斌强先生、丁晟先生
薪酬与旁观委员会：乐进治先生（召集东谈主）、沈斌强先生、吴逸先生
公司第六届董事会成员任期自公司2025年年度鼓动会及员工代表大会审议通过之日起三年，董事会各特意委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。
二、聘请高等措置东谈主员及证券事务代心绪况
把柄公司第六届董事会第一次会议有策划，公司聘请沈斌强先生为公司总司理，李想睿先生为公司副总司理，于佳女士为公司董事会文牍，张甘雨先生为公司财务精致东谈主，张骏先生为公司证券事务代表。
公司高等措置东谈主员的任职经验一经董事会提名委员会审查通过，聘请财务精致东谈主事项一经董事会审计委员会审议通过。上述高等措置东谈主员不存在《公司法》端正不得担任高等措置东谈主员的情形，不存在被中国证监会笃定为阛阓禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券往来所公开认定不适当担任上市公司高等措置东谈主员且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券往来所颠倒他洽商部门处罚和惩责，合乎《公司法》等干系法律、法例和端正条款的高等措置东谈主员任职经验。董事会文牍于佳女士已获得上海证券往来所颁发的董事会文牍经考诠释，其任职合乎《公司法》《上海证券往来所股票上市法律解释》和《公司法律解释》等端正，任职一经上海证券往来所备案无异议通过。证券事务代表张骏先生已获得上海证券往来所董事会文牍任职培训诠释，具备与岗亭条款相适合的做事操守、专科胜任智商与从业教授。
上述东谈主员任期与本届董事会任期一致，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、公司董事会文牍及证券事务代表的洽商形势
洽商东谈主：于佳女士、张骏先生
洽商地址：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路2667号
洽商电话：0512-89592521
电子邮箱：[email protected]
特此公告。
江苏利柏特股份有限公司董事会
2026 年5月20日
附件：
江苏利柏特股份有限公司第六届董事会、高等措置东谈主员及证券事务代表简历
沈斌强 先生：中国国籍，无境外历久居留权，1967年出身，厦门大学EMBA。2004 年10 月至2016年10月担任上海利柏特投资有限公司（以下简称“利柏特投资”）实施董事兼总司理，2017年6月于今担任利柏特投资实施董事；2011年7 月至2016年2月时刻历任上海利柏特工程技能有限公司（以下简称“利柏特工程”）董事、董事长、总司理，2023年6月于今担任利柏特工程实施董事；2011年1月至2016年6月担任公司董事长，2016年6月于今担任公司董事长兼总司理，现在还担任公司张家港保税分离公司精致东谈主。
王海龙 先生：中国国籍，无境外历久居留权，1971年出身，本科学历，高等名目措置师、工程师。2011年7月至2013年11月担任利柏特工程董事长，2013 年11 月至2015年12月担任利柏特工程董事，2016年2月至2023年6月担任利柏特工程实施董事；2011年1月至2015年6月担任公司副董事长兼总司理，2015年6月于今担任公司副董事长。
蔡志刚 先生：中国国籍，无境外历久居留权，1975年出身，本科学历。2010年8月至2013年11月担任上海利柏特设立有限公司（以下简称“利柏特设立”）董事；2011年7月至2015年12月担任利柏特工程董事；2010年4月至2010年12 月担任公司董事兼董事会文牍，2026世界杯-最新版官方软件2010年12月至2015年6月担任公司董事会文牍，2015年6月至2017年3月担任公司董事兼董事会文牍，2017年4月至2023 年3月担任公司实施总监，2023年4月于今担任公司董事。
沈 翾先生：中国国籍，无境外历久居留权，1994年出身，硕士辩论生学历，本科毕业于好意思国普渡大学工业工程学专科，硕士辩论生毕业于英国帝国理工学院金融学专科。2019年12月至2020年10月担任利柏特投资总司理助理；2020 年11 月至2022 年3月时刻历任上海科技创业投资（集团）有限公司投资司理助理、投资司理；2022年4月至2023年9月担任上海尚颀投资措置合股企业（有限合股）高等投资司理；2023年4月于今担任公司董事。
王 源先生：中国国籍，无境外历久居留权，1978年出身，硕士辩论生学历，高等经济师。2001年9月至2020年11月时刻历任北京东方高圣投资参谋人有限公司名目司理、巨石集团有限公司战术投资部副部长、振石控股集团有限公司总裁助理、副总裁；2020年12月至2025年12月担任振石控股集团有限公司高等副总裁，2015年10月于今担任振石控股集团有限公司董事，2026年1月于今担任振石控股集团有限公司实施总裁；2018年1月于今担任公司董事。
丁 晟先生：中国国籍，无境外历久居留权，1969年出身，硕士辩论生学历，中国注册管帐师。1994年12月至1999年5月时刻历任上海强生有限公司成本管帐、财务司理；1999年5月至2003年7月担任富士胶片商务开采（上海）有限公司财务司理，2003年7月至2025年11月担任富士胶片商务开采（上海）有限公司财务总监；2025年12月于今担任上海鸣啸信息科技股份有限公司总管帐师；2023年9月于今担任公司孤独董事。
乐进治 先生：中国国籍，无境外历久居留权，1980年出身，本科学历，中国注册管帐师。2004年7月至2007年5月担任物产中大金属集团有限公司财务助理；2007年5月至2010年10月担任金华市浙金钢材有限公司财务精致东谈主；2010 年10 月至2014年2月担任天津浙金钢材有限公司财务精致东谈主；2014年2月至2015 年8月担任浙江国大动力有限公司财务精致东谈主；2015年8月至2016年6月担任企事通集团有限公司财务总监；2016年6月至2023年4月担任浙江新亚医疗科技股份有限公司董事会文牍及财务总监，2018年9月至2023年4月担任浙江新亚医疗科技股份有限公司董事；2023年5月至2024年1月担任浙江亿联康医疗科技有限公司财务总监；2024年2月于今担任杭州湘滨电子科技有限公司财务总监；2023年9月于今担任公司孤独董事。
吴 逸先生：中国国籍，无境外历久居留权，1989年出身，硕士辩论生学历，本科及硕士均毕业于北京大学经济学专科。2013年7月至2014年3月任中国银行股份有限公司总行职员；2014年7月至2022年2月时刻历任海通证券股份有限公司投资银行部司理、高等司理、副总裁、高等副总裁；2022年3月于今历任尚融成本措置有限公司实施董事、董事总司理；2025年8月于今担任公司孤独董事。
杨清华 先生：中国国籍，无境外历久居留权，1966年出身，厦门大学EMBA。2006 年10 月至2010年4月担任公司监事，2010年4月至2017年3月担任公司董事；2011年7月至2017年5月担任利柏特工程监事；2010年8月至2013年11 月担任利柏特设立董事长，2013年11月至2015年12月担任利柏特设立实施董事，2015年12月至2017年5月担任利柏特设立实施董事兼总司理，2021年1 月至2023年11月担任利柏特设立实施董事兼总司理；2023年4月至2025年8 月担任公司董事，2025年8月于今担任公司员工代表董事。
于 佳女士：中国国籍，无境外历久居留权，1982年出身，硕士辩论生学历，中国注册管帐师、高等管帐师。2006年10月至2018年6月时刻历任公司协议部司理、利柏特投资总司理助理、利柏特设立监事、利柏特工程总司理助理；2017年3月至2023年4月担任公司董事、董事会文牍，2023年4月于今担任公司董事会文牍。
张甘雨 先生：中国国籍，无境外历久居留权，1992年出身，硕士辩论生学历，本科毕业于上海财经大学外洋管帐专科，硕士辩论生毕业于上海交通大学工商措置专科，中国注册管帐师、特准公认管帐师（ACCA）。2015年9月至2017年12 月担任德勤华永管帐师事务所（稀零等闲合股）高等审计员；2018年1月至2020 年 12 月担任德勤商议（上海）有限公司司理；2021年1月至2025年4月担任国泰海通证券股份有限公司投资银行部业务副总裁；2025年5月至2025年9 月担任上海利柏特工程技能有限公司总司理助理；2025年9月于今担任公司财务精致东谈主。
李想睿 先生：中国国籍，无境外历久居留权，1988年出身，本科学历。2012年12月至2017年3月担任公司司理助理，2017年3月于今担任公司副总司理。
张 骏先生：中国国籍，无境外历久居留权，1991年出身，本科学历，已获得上海证券往来所颁发的董事会文牍经考文凭。2015年3月于今担任公司证券事务代表。
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